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職業警覺識破騙局!陜西洋縣聯社成功攔截45萬元涉詐貸款

2025-07-01 16:16:26   

近日,洋縣聯社新城信用社工作人員憑借敏銳的風險意識和高效的應急處置能力,與縣反詐中心緊密配合,成功攔截一起涉詐貸款案件,為客戶避免了45萬元的經濟損失,有力維護了金融秩序穩定。 

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敏銳察覺:異常貸款申請露端倪

6月26日上午,一名中年客戶神色慌張地來到新城信用社,緊急申請45萬元個人貸款,并要求"當日15時前必須到賬"。在貸前調查過程中,客戶經理發現該客戶對資金用途始終語焉不詳,僅以"緊急周轉"搪塞,既無法說明具體資金流向,也提供不出合理還款計劃。更可疑的是,客戶在交談過程中不斷低頭查看手機,面對專業詢問時眼神躲閃、答非所問。憑借豐富的反詐經驗,客戶經理立即意識到這可能是一起詐騙案件,在進一步追問無果后,客戶匆忙離開營業網點。 

快速反應:警銀聯動截斷詐騙鏈條 

客戶離開后,新城信用社第一時間將可疑情況上報縣反詐中心。警方接報后迅速行動,很快鎖定該客戶行蹤。調查發現,客戶已通過其他渠道籌集45萬元資金,正按詐騙分子指令準備轉賬。民警及時介入制止,成功避免了資金損失。 

獲得表彰:專業素養贏得認可 

6月27日,洋縣反詐中心專程向洋縣聯社送達表揚信,并為經辦客戶經理頒發榮譽證書,充分肯定其專業素養和高度責任感。 

長效機制:筑牢金融安全防線

洋縣聯社表示,將以此次成功攔截案例為契機,持續強化員工反詐能力培訓,深化警銀協作機制,通過科技賦能和流程優化,不斷提升風險防控水平,切實守護客戶資金安全,為維護健康穩定的金融環境貢獻力量。 

文/圖 淡媛 郭巧

來源:中國農科新聞網
編輯:康軍
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