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近日，留壩聯社廟臺子信用社與轄區公安機關緊密協作，成功攔截一起可疑資金交易事件，在防范金融風險的同時保障了客戶合法權益，展現了金融機構與警方協同作戰的高效性與服務溫度。 

風險預警：異常交易觸發攔截機制

6月24日下午，廟臺子信用社反欺詐平臺監測到客戶羅某賬戶出現異常交易：一筆23690元資金剛轉入便立即發起轉出，典型的"快進快出"模式觸發系統預警。柜員第一時間聯系客戶核實，但羅某對交易細節表述模糊，且表示無法立即到場處理。網點當即啟動應急預案，臨時限制賬戶非柜面交易功能，并將情況上報進一步核查。 

警銀協作：多方核查還原真相 

6月27日，羅某到網點要求解除限制并提現。面對其仍無法清晰說明資金用途的情況，信用社立即聯動轄區反詐中心。民警迅速到場，通過調取流水、數據比對及實地走訪，最終確認該筆資金為羅某經營周轉款項，此前溝通不暢系因多方交易信息延遲所致。經警方出具核查證明，交易合規性得以驗證。 業務辦理完成后，羅某恍然大悟："原來你們是在保護我的血汗錢！"對信用社的嚴格風控表示由衷贊賞。 

長效機制：科技賦能+警銀聯動 

此次事件是廟臺子信用社風險防控體系的成功實踐。該社長期落實賬戶動態監測，定期開展反詐培訓，并與公安機關建立24小時響應機制，實現"預警-研判-處置"閉環管理。未來，該社將持續深化警銀合作，在科技賦能與人性化服務中筑牢金融安全防線，為百姓守住"錢袋子"傳遞金融溫度。  （張玲）